Chavistas lavaram 5 milhões de dólares com a compra de 250 relógios, aponta investigação
Justiça de Andorra coloca na mira um dos proprietários da joalheria Daoro, em Caracas, sob suspeita de lavagem de dinheiro com acessórios Rolex e Cartier
Octogenários a serviço do tráfico
Um advogado de Madri usou um grupo de idosos sem recursos, que chegaram a controlar 414 propriedades, para lavar dinheiro de uma rede que movimentou quatro toneladas de cocaína
A trama do ex-vice-ministro chavista Javier Alvarado para desviar 15 milhões de dólares e comprar imóveis
Ex-funcionário do Governo de Hugo Chávez desviou 15 milhões de dólares da estatal PDVSA e adquiriu imóveis em Madri, Cartagena e Miami
Navalny: “Não tenho nenhuma dúvida de que Putin mandou me envenenar”
Oposicionista russo conta ao EL PAÍS como está sendo sua recuperação e acusa Vladimir Putin de permitir a fabricação de substâncias letais em laboratórios secretos
Político catalão foi espionado com software de uso governamental exclusivo
Investigadores canadenses de segurança cibernética apuravam uma falha para o WhatsApp quando descobriram que o número de Roger Torrent, presidente do Parlamento regional, foi invadido em 2019 junto com cerca de cem outras personalidades do mundo todo, inclusive no Brasil
Resistência do Irã pagou salários a líderes da extrema direita espanhola
Simpatizantes de grupo cujo braço armado já foi considerado terrorista doaram 65.000 euros que foram entregues a dois políticos do partido Vox em 2014
Partido espanhol de ultradireita foi fundado com um milhão de euros de exílio iraniano
EL PAÍS teve acesso às doações secretas do Conselho Nacional da Resistência do Irã, que, desde 2013, pagou salários, cauções e aluguéis do partido de extrema direita VOX
Empresas chinesas pagaram 772 milhões de reais em subornos para obter contratos na Venezuela
Diretores próximos a Hugo Chávez e executivos de PDVSA ocultaram seu botim em Andorra
Camargo Corrêa ocultou 365 milhões de reais em Andorra
Juíza do pequeno país europeu investiga construtora por usar o antigo paraíso fiscal para pagar subornos
Chefe dos espiões de Hugo Chávez escondeu 6,5 milhões de dólares em banco de Andorra
Andorra embarga por lavagem de dinheiro três contas do antigo responsável pela Inteligência da Venezuela que movimentaram 22,5 milhões de reais
Os obscuros negócios do chavismo com a China
Primo de um ex-ministro da Venezuela escondeu em Andorra 163 milhões de reais pagos por empresas asiáticas
Governador venezuelano ocultou dinheiro em Andorra e na Suíça
Rafael Lacava, líder do Estado de Carabobo, recebeu propina por “intermediar” construção de refinaria, segundo documentos bancários
Alto funcionário do Governo Macri escondeu um milhão em paraíso fiscal
Banco rejeitou cinco milhões de um ex-governador argentino suspeitando que proviessem de um suborno
Ex-ministros de Chávez planejaram comprar policiais e juízes na Europa
Objetivo era frear investigação sobre desvios na PDVSA: “Na Venezuela a gente pode dar grana a um juiz”
A vida de ostentação da trama chavista: 39 milhões de reais em luxo
Contas em Andorra de ex-ministros e empresários venezuelanos revelam gastos extravagantes Relógios, vinhos e hotéis surgem em investigação sobre recebimento de comissoes
Ex-ministros de Chávez esconderam 2 bilhões de euros em Andorra
Ex-dirigentes venezuelanos, empresários e laranjas receberam comissões de até 15% para facilitar contratos da PDVSA
Conheça o banco que ajudou a Odebrecht a lavar dinheiro em Andorra
BPA relaxou sua vigilância sobre políticos que receberam subornos da construtora, segundo a Polícia
O secreto propinoduto da Odebrecht na Europa
Por meio de banco em Andorra, empresa pagou o equivalente a 650 milhões a 145 políticos e servidores Papéis aos que o EL PAÍS teve acesso mostram os documentos usados para abrir as contas no principado
Como a propina da Odebrecht criou a maior petroquímica da América Latina
Empresa adquiriu a Quattor mediante uma fraudulenta operação financeira, segundo a Polícia de Andorra
Odebrecht pagou 15 milhões de dólares em subornos no Peru via banco em Andorra
Relatório confidencial da polícia analisa o rastro dos milhões de dólares pagos a funcionários do Governo
Documentos revelam novo nome na folha de pagamento de propinas da Odebrecht na Europa
Ex-executivo da estatal peruana de petróleo, Atala Herrera, ocultou 900.000 dólares no principado de Andorra
Odebrecht abriu conta milionária em Andorra para os pais de um ex-ministro panamenho
A família de Papadimitriu, ministro da Presidência do governo Martinelli, escondeu 10 milhões de dólares no Principado
O advogado da Odebrecht que escapou da Lava Jato fala pela primeira vez
Rodrigo Tacla Durán diz que empresa ofereceu pagar a ele 15 anos de salário para ele aceitar delação. Brasileiro com cidadania espanhola conseguiu ficar na Espanha por decisão de tribunal espanhol
Odebrecht usava fotos de políticos com mulheres para chantageá-los
"As festas eram a forma de a construtora expressar seu agradecimento", afirma advogado
Rodrigo Tacla Durán, advogado da Odebrecht, será julgado na Espanha
Tribunal superior para crimes especiais da Espanha negou o pedido de extradição de advogado da Odebrecht para o Brasil
“Como matar em três segundos?”: os detalhes do massacre da família brasileira na Espanha
“Olha só, agora é a sua vez”, disse Patrick Nogueira ao seu tio após acabar com a vida da mulher dele e de dois primos
Terrorista procurado há 30 anos pela Espanha leva vida secreta no Guarujá
EL PAÍS localizou no litoral de São Paulo José de las Heras, o cérebro do Fuerza Nueva O grupo de extrema direita que realizou atentados e três assassinatos na Espanha