Lavagem dinheiro

Justiça de Andorra coloca na mira um dos proprietários da joalheria Daoro, em Caracas, sob suspeita de lavagem de dinheiro com acessórios Rolex e Cartier

Alex Saab, Hugo Carvajal e Claudia Díaz, acusados de lavagem de dinheiro e outros delitos, poderiam fornecer informações sobre os milionários esquemas de corrupção da Venezuela

O Baker McKenzie, pioneiro na evasão fiscal de empresas, trabalha para magnatas, fabricantes de armas e regimes autoritários operando na economia clandestina

Conversas informais entre procuradores dos dois países tinham como foco o processo do ex-advogado da Odebrecht, Rodrigo Tacla Duran, considerado foragido pela Justiça brasileira, que desde 2016 vive em Madri

Fredy da Silva Gonçalves Bento publicou em suas redes sociais foto com o mandatário. Segundo a Polícia, ele é o “braço direito” do traficante foragido André do Rap

Investigação jornalística revela movimentos milionários que beneficiam acusados de corrupção

Palocci e Paulo Okamotto também foram denunciados pelo MPF, sob acusação de terem lavado dinheiro repassado pela Odebrecht. Defesa diz que acusação não tem materialidade

Polícia paulista faz busca na sede do grupo e prende dois empresários suspeitos de lavar dinheiro. Investigação joga os holofotes para o Renovação Liberal, entidade que recebe os recursos do grupo

Europol e outras organizações apontam a fragilidade dessas antigas repúblicas soviéticas após um escândalo que revelou a lavagem de mais de 200 bilhões de euros só na Estônia

Procuradores de Curitiba pediram progressão de pena para o ex-presidente, e sentença será dada pela juíza Carolina Lebbos

Aulas de boas práticas empresariais, serviços comunitários e estudos da bolsa de valores: o que fazem os réus da Lava Jato que são monitorados 24 horas por dia

Procuradores da Operação Lava Jato citam regra de que petista já cumpriu um sexto da pena e solicitam modalidade que prevê trabalho ou estudo. Decisão final é de juíza Lebbos. Defesa diz que discutirá tema com ex-presidente na segunda-feira

Procuradoria obteve provas no exterior fora dos canais oficiais, o que é ilegal, aponta o 'UOL', com base em informações obtidas pelo 'The Intercept'

Em nova fase da investigação, PF cumpriu mandados de busca e apreensão em São Paulo e Natal

Decisão sobre a ordem das considerações finais de delatores e delatados pode causar reviravolta na operação, afetando dezenas de sentenças

Ex-presidenta afirma que Jair Bolsonaro está destruindo a Amazônia e a soberania do país

Parlamentares obtiveram 175 assinaturas para investigar condutas de procuradores e Moro após mensagens reveladas pelo 'The Intercept'

Por facilidades em contratos do metrô de São Paulo, empreiteiras fizeram pagamentos para políticos e assessores; mas investigação pode acabar suspensa à espera do STJ

Mensagens entre procuradores da Lava Jato, obtidas pelo ‘The Intercept’, mostram fé cega na segurança do aplicativo e revelam doses de “abuso de autoridade pública”, diz jurista

Força-tarefa diz que sentença anulada tem potencial para afetar 32 decisões da operação. Fachin remete tema à análise do plenário. Para especialistas, não haverá efeito cascata imediato

Mensagens analisadas pelo 'The Intercept' e EL PAÍS mostram que força-tarefa de Curitiba preferiu buscar acordos a investigar acusações contra as instituições financeiras. Enquanto desenhava estratégia, Dallagnol fez palestra na Febraban

A 63ª fase da operação aprofunda investigação sobre compra de Medidas Provisórias. por parte da Odebrecht

Mensagens obtidas pelo 'Intercept' e analisadas em conjunto com a 'Folha' mostram que procuradores pedem pente fino fiscal em pessoas ligadas ao ex-presidente