Chavistas lavaram 5 milhões de dólares com a compra de 250 relógios, aponta investigação
Justiça de Andorra coloca na mira um dos proprietários da joalheria Daoro, em Caracas, sob suspeita de lavagem de dinheiro com acessórios Rolex e Cartier
Octogenários a serviço do tráfico
Um advogado de Madri usou um grupo de idosos sem recursos, que chegaram a controlar 414 propriedades, para lavar dinheiro de uma rede que movimentou quatro toneladas de cocaína
Extradição para os EUA de três ex-figurões do chavismo causa tensão no Governo venezuelano
Alex Saab, Hugo Carvajal e Claudia Díaz, acusados de lavagem de dinheiro e outros delitos, poderiam fornecer informações sobre os milionários esquemas de corrupção da Venezuela
Rei emérito da Espanha paga mais de quatro milhões de euros para regularizar situação tributária
Montante recebido por Juan Carlos em espécie e não declarado em vários anos supera os oito milhões de euros
A trama do ex-vice-ministro chavista Javier Alvarado para desviar 15 milhões de dólares e comprar imóveis
Ex-funcionário do Governo de Hugo Chávez desviou 15 milhões de dólares da estatal PDVSA e adquiriu imóveis em Madri, Cartagena e Miami
Vazamento de arquivos questiona tratamento de grandes bancos a oligarcas e redes criminosas
Investigação jornalística revela movimentos milionários que beneficiam acusados de corrupção
Lava Jato do Paraná denuncia Lula pela quarta vez, agora por lavagem de dinheiro
Palocci e Paulo Okamotto também foram denunciados pelo MPF, sob acusação de terem lavado dinheiro repassado pela Odebrecht. Defesa diz que acusação não tem materialidade
Abalado por escândalos, rei emérito Juan Carlos deu as costas ao próprio legado para a democracia espanhola
Monarca se queixou a amigos que os espanhóis com menos de 40 anos só se lembrariam dele por seu caso extraconjugal, a caça aos elefantes e o vaivém de seu advogado com malas cheias de dinheiro
Detido em Cabo Verde suposto testa de ferro de Nicolás Maduro
O empresário colombiano Alex Saab se beneficiou com grandes contratos do chavismo e é investigado por corrupção e lavagem de dinheiro na Colômbia e nos Estados Unidos
Os países bálticos, a grande ‘lavanderia’ de dinheiro russo na UE
Europol e outras organizações apontam a fragilidade dessas antigas repúblicas soviéticas após um escândalo que revelou a lavagem de mais de 200 bilhões de euros só na Estônia
Os obscuros negócios do chavismo com a China
Primo de um ex-ministro da Venezuela escondeu em Andorra 163 milhões de reais pagos por empresas asiáticas
A vida de ostentação da trama chavista: 39 milhões de reais em luxo
Contas em Andorra de ex-ministros e empresários venezuelanos revelam gastos extravagantes Relógios, vinhos e hotéis surgem em investigação sobre recebimento de comissoes
Ex-ministros de Chávez esconderam 2 bilhões de euros em Andorra
Ex-dirigentes venezuelanos, empresários e laranjas receberam comissões de até 15% para facilitar contratos da PDVSA
A paixão por três brasileiras que arruinou a cúpula da Camorra
Giuseppe Simioli, o último capo do clã dos Polverino, é o terceiro a cair por causa de um caso de amor
Procurador pede investigação de Cristina por lavagem de dinheiro
Testemunha envolve a ex-presidente argentina em ação contra empresário ligado ao kirchnerismo
A passagem sem marcas de Rato no Fundo Monetário Internacional
Funcionários do Fundo acreditam que o ex-vice-presidente não tinha envolvimento nem capacidade
Empresas espanholas pagaram propinas para dirigentes chavistas
Relatório sobre o Banco de Madrid menciona comissões milionárias para venezuelanos
O banco que cai em todos os atoleiros
Envolvimento do HSBC em grandes casos se deve ao fato de ser um conglomerado empresarial díspar