Chavistas lavaram 5 milhões de dólares com a compra de 250 relógios, aponta investigação
Justiça de Andorra coloca na mira um dos proprietários da joalheria Daoro, em Caracas, sob suspeita de lavagem de dinheiro com acessórios Rolex e Cartier
Pep Guardiola aproveitou anistia fiscal na Espanha para regularizar uma conta em Andorra
Treinador do Manchester City abriu conta para depositar salário como jogador de futebol no Qatar e não a declarou ao Ministério da Fazenda enquanto dirigia o Barcelona
Camargo Corrêa ocultou 365 milhões de reais em Andorra
Juíza do pequeno país europeu investiga construtora por usar o antigo paraíso fiscal para pagar subornos
Chefe dos espiões de Hugo Chávez escondeu 6,5 milhões de dólares em banco de Andorra
Andorra embarga por lavagem de dinheiro três contas do antigo responsável pela Inteligência da Venezuela que movimentaram 22,5 milhões de reais
Os obscuros negócios do chavismo com a China
Primo de um ex-ministro da Venezuela escondeu em Andorra 163 milhões de reais pagos por empresas asiáticas
Governador venezuelano ocultou dinheiro em Andorra e na Suíça
Rafael Lacava, líder do Estado de Carabobo, recebeu propina por “intermediar” construção de refinaria, segundo documentos bancários
Alto funcionário do Governo Macri escondeu um milhão em paraíso fiscal
Banco rejeitou cinco milhões de um ex-governador argentino suspeitando que proviessem de um suborno
Ex-ministros de Chávez planejaram comprar policiais e juízes na Europa
Objetivo era frear investigação sobre desvios na PDVSA: “Na Venezuela a gente pode dar grana a um juiz”
A vida de ostentação da trama chavista: 39 milhões de reais em luxo
Contas em Andorra de ex-ministros e empresários venezuelanos revelam gastos extravagantes Relógios, vinhos e hotéis surgem em investigação sobre recebimento de comissoes
Ex-ministros de Chávez esconderam 2 bilhões de euros em Andorra
Ex-dirigentes venezuelanos, empresários e laranjas receberam comissões de até 15% para facilitar contratos da PDVSA
Conheça o banco que ajudou a Odebrecht a lavar dinheiro em Andorra
BPA relaxou sua vigilância sobre políticos que receberam subornos da construtora, segundo a Polícia
O secreto propinoduto da Odebrecht na Europa
Por meio de banco em Andorra, empresa pagou o equivalente a 650 milhões a 145 políticos e servidores Papéis aos que o EL PAÍS teve acesso mostram os documentos usados para abrir as contas no principado
Odebrecht pagou 15 milhões de dólares em subornos no Peru via banco em Andorra
Relatório confidencial da polícia analisa o rastro dos milhões de dólares pagos a funcionários do Governo
Documentos revelam novo nome na folha de pagamento de propinas da Odebrecht na Europa
Ex-executivo da estatal peruana de petróleo, Atala Herrera, ocultou 900.000 dólares no principado de Andorra
Odebrecht abriu conta milionária em Andorra para os pais de um ex-ministro panamenho
A família de Papadimitriu, ministro da Presidência do governo Martinelli, escondeu 10 milhões de dólares no Principado
Empresas espanholas pagaram propinas para dirigentes chavistas
Relatório sobre o Banco de Madrid menciona comissões milionárias para venezuelanos