Chavistas lavaram 5 milhões de dólares com a compra de 250 relógios, aponta investigação
Justiça de Andorra coloca na mira um dos proprietários da joalheria Daoro, em Caracas, sob suspeita de lavagem de dinheiro com acessórios Rolex e Cartier
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Treinador do Manchester City abriu conta para depositar salário como jogador de futebol no Qatar e não a declarou ao Ministério da Fazenda enquanto dirigia o Barcelona
Juíza do pequeno país europeu investiga construtora por usar o antigo paraíso fiscal para pagar subornos
Andorra embarga por lavagem de dinheiro três contas do antigo responsável pela Inteligência da Venezuela que movimentaram 22,5 milhões de reais
Primo de um ex-ministro da Venezuela escondeu em Andorra 163 milhões de reais pagos por empresas asiáticas
Rafael Lacava, líder do Estado de Carabobo, recebeu propina por “intermediar” construção de refinaria, segundo documentos bancários
Banco rejeitou cinco milhões de um ex-governador argentino suspeitando que proviessem de um suborno
Objetivo era frear investigação sobre desvios na PDVSA: “Na Venezuela a gente pode dar grana a um juiz”
Contas em Andorra de ex-ministros e empresários venezuelanos revelam gastos extravagantes Relógios, vinhos e hotéis surgem em investigação sobre recebimento de comissoes
Ex-dirigentes venezuelanos, empresários e laranjas receberam comissões de até 15% para facilitar contratos da PDVSA
BPA relaxou sua vigilância sobre políticos que receberam subornos da construtora, segundo a Polícia
Por meio de banco em Andorra, empresa pagou o equivalente a 650 milhões a 145 políticos e servidores Papéis aos que o EL PAÍS teve acesso mostram os documentos usados para abrir as contas no principado
Relatório confidencial da polícia analisa o rastro dos milhões de dólares pagos a funcionários do Governo
Ex-executivo da estatal peruana de petróleo, Atala Herrera, ocultou 900.000 dólares no principado de Andorra
A família de Papadimitriu, ministro da Presidência do governo Martinelli, escondeu 10 milhões de dólares no Principado
Relatório sobre o Banco de Madrid menciona comissões milionárias para venezuelanos