Empresas espanholas pagaram propinas para dirigentes chavistas
Relatório sobre o Banco de Madrid menciona comissões milionárias para venezuelanos
O banco que cai em todos os atoleiros
Envolvimento do HSBC em grandes casos se deve ao fato de ser um conglomerado empresarial díspar
O declínio da pirâmide da riqueza
Polícia investiga empresa com sede em Madri e promovida por brasileiro que atraiu 70.000 investidores Prometia altos retornos em troca da promoção dos anúncios no Twitter e Facebook
Guerra síria também se alimenta de anfetaminas
Desde 2013 dispararam a produção e o consumo de estimulantes Combatentes usam drogas para suportar o desgaste no campo de batalha
Viagem à Venezuela do contrabando
O EL PAÍS percorre a rota dos pequenos ‘bachaqueros’ de Maracaibo até o outro lado da fronteira colombiana, fechada todas as noites por ordem do Governo de Nicolás Maduro
Maduro converte em cruzada nacional a luta contra o contrabando
O Governo ordena colocar máquinas para detectar impressões digitais nos supermercados
A Colômbia diz que a Venezuela fechou a fronteira de forma unilateral
A chanceler María Ángela Holguín considera que a medida não conseguirá controlar o contrabando
A Venezuela anuncia o fechamento noturno de sua fronteira com a Colômbia
O Governo de Maduro justifica a medida como uma nova tentativa de conter o “contrabando de extração” de bens de consumo, como combustíveis e alimentos
O colaborador da FIFA suspeito de revender entradas se entrega à polícia
Ray Whelan, de 64 anos, estava foragido desde a última quinta-feira
Um diretor de empresa ligada à FIFA é detido por venda ilegal de ingressos
Ray Whelan, executivo da empresa Match, é acusado de lavagem de dinheiro e associação criminosa, além de comércio ilegal Ex-jogadores brasileiros ainda estão sob a mira da investigação
A pirâmide TelexFree frauda 50.000 investidores na Espanha
O chamariz que se propagou pelo Brasil, onde deixou 240.000 vítimas, afeta 50.000 investidores na Espanha
A rede de revenda de ingressos implica a FIFA, mas não o pai de Neymar
Personalidades do futebol brasileiro também estão entre os suspeitos, que enfrentam acusações de lavagem de dinheiro, associação criminosa e comércio ilegal
Os cambistas são o novo alvo da FIFA no Brasil
A entidade alerta que cada vez mais pessoas são vítimas de fraudes envolvendo os bilhetes para a Copa e recorre ao Estatuto do Torcedor brasileiro para pedir sanções aos responsáveis
O JPMorgan pagará 5,2 bilhões às vítimas da fraude de Madoff
A instituição sela um acordo que encerra o caso, evitando assim ser alvo de ações criminais Também terá que depositar 1,28 bilhão a Irving Picard