Andorra em EL PAÍS Brasil

O ex-ministro de Energia e Petróleo Rafael Ramírez (primeiro a partir da esquerda) e o ex-presidente da Venezuela Hugo Chávez durante visita aos trabalhadores da PDVSA, em Caracas, em outubro de 2008.

Justiça de Andorra coloca na mira um dos proprietários da joalheria Daoro, em Caracas, sob suspeita de lavagem de dinheiro com acessórios Rolex e Cartier

'PANDORA PAPERS'

Pep Guardiola aproveitou anistia fiscal na Espanha para regularizar uma conta em Andorra

Jesús García Bueno|Barcelona|03 out 2021 - 21:51UTC

Treinador do Manchester City abriu conta para depositar salário como jogador de futebol no Qatar e não a declarou ao Ministério da Fazenda enquanto dirigia o Barcelona

Rafael Ramírez, ex-ministro do Petróleo da Venezuela, com Hugo Chávez, em 2008, em Caracas.

A trama do ex-vice-ministro chavista Javier Alvarado para desviar 15 milhões de dólares e comprar imóveis

Joaquín Gil / José María Irujo|Madri|29 jan 2021 - 16:50UTC

Ex-funcionário do Governo de Hugo Chávez desviou 15 milhões de dólares da estatal PDVSA e adquiriu imóveis em Madri, Cartagena e Miami

O ex-presidente da Venezuela Hugo Chávez com seu então homólogo chinês, no Grande Palácio do Povo em Pequim, em abril de 2009.

Empresas chinesas pagaram 772 milhões de reais em subornos para obter contratos na Venezuela

José María Irujo / Joaquín Gil|Madri|29 nov 2018 - 14:25UTC

Diretores próximos a Hugo Chávez e executivos de PDVSA ocultaram seu botim em Andorra

A Polícia Federal sai da sede da Camargo Corrêa em São Paulo (Brasil) em novembro de 2014 depois de uma revista no âmbito da operação 'Lava Jato'.

Camargo Corrêa ocultou 365 milhões de reais em Andorra

José María Irujo / Joaquín Gil|Madri|26 mai 2018 - 14:15UTC

Juíza do pequeno país europeu investiga construtora por usar o antigo paraíso fiscal para pagar subornos

O subsecretário-geral da Presidência da Argentina, Valentín Díaz Gilligan.

Valentín Díaz Guilligan

Caso Odebrecht

Como a propina da Odebrecht criou a maior petroquímica da América Latina

Joaquín Gil / José María Irujo|Madri|05 out 2017 - 06:45UTC

Empresa adquiriu a Quattor mediante uma fraudulenta operação financeira, segundo a Polícia de Andorra

Trecho do relatório do Sepblac sobre o Banco Madrid.

lavagem de dinheiro

Empresas espanholas pagaram propinas para dirigentes chavistas

José Antonio Hernández / Manuel Altozano|Madri|21 mar 2015 - 15:04UTC

Relatório sobre o Banco de Madrid menciona comissões milionárias para venezuelanos

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Andorra

Chavistas lavaram 5 milhões de dólares com a compra de 250 relógios, aponta investigação