Os mais poderosos da América Latina e suas relações com negócios ‘offshore’

Os negócios offshore de Sebastián Piñera envolvem várias empresas nas Ilhas Virgens Britânicas. As empresas do presidente remeteram valores para duas companhias registradas nesse paraíso fiscal entre 1997 e 2000. Um dos seus filhos foi diretor de uma das empresas, antes que elas fechassem, em 2018. “Hoje, nem Piñera nem sua família possuem ou controlam veículos de investimento no exterior”, alegou um porta-voz.

Os documentos revelam que o presidente é o beneficiário, junto com seus irmãos, de duas empresas no Panamá, ambas criadas antes de ele assumir o cargo, que serviam para administrar ativos na República Dominicana. Até 2018, as ações dessas empresas estiveram atribuídas “ao portador”, uma fórmula utilizada para ocultar os beneficiários das companhias. Ao tomar posse como presidente, em 2020, ele declarou ter nove empresas offshore. Até a publicação desta investigação, Abinader não tinha respondido às solicitações de contato.

Os Pandora Papers revelam que Lasso esteve vinculado a 14 empresas offshore no Panamá, Estados Unidos e Canadá. Ao menos 10 delas estão inativas desde antes de Lasso lançar sua candidatura presidencial de 2017. “Sempre cumpri a lei equatoriana que proíbe candidatos e funcionários públicos de manterem companhias offshore”, respondeu Lasso.

Lamothe havia se desvinculado de suas companhias antes de entrar para o Governo. Mas os Pandora Papers revelam que mesmo durante seu mandato ele continuou sendo acionista de algumas companhias, como três pessoas jurídicas das Ilhas Virgens Britânicas, que a Trident Trust criou entre 2002 e 2008. Lamothe não quis responder às perguntas, alegando se tratar de “assuntos privados”, e afirmou que não usou seu cargo para “promover nenhum interesse comercial”.

Os arquivos internos do escritório Alemán, Cordero, Galindo & Lee revelam que Lobo criou três companhias no Panamá, sendo duas delas na época em que foi presidente. Os documentos também apontam que sua mulher esteve ligada a outra companhia offshore, e seu filho, a duas. Lobo argumentou que as criou para administrar um empréstimo no Panamá, por questões de segurança e para aproveitar taxas de juros preferenciais.

Os documentos revelam que, durante sua etapa como presidente do Paraguai, Cartes e sua família estiveram vinculados a sociedades offshore que possuíam bens num valor superior a um milhão de dólares. Através de uma das companhias, com sede no Panamá, mantinha uma conta num banco do seu país e um apartamento em Miami. Um procurador legal de Cartes admitiu o vínculo com uma dessas empresas, mas alegou que este foi notificado ao fisco paraguaio.

Andrés Pastrana é dono de uma empresa panamenha desde 2016. A offshore, que tem outra companhia colombiana como acionista, controla uma conta bancária nos Estados Unidos. Os beneficiários finais de todo o esquema são o ex-presidente e sua família. Pastrana alegou que “buscava converter pesos em dólares para internacionalizar um patrimônio” e afirmou ter reportado a existência da empresa às autoridades fiscais.

Os Pandora Papers revelam a relação entre várias companhias estabelecidas no Panamá e Ilhas Virgens Britânicas e vinculadas a Gaviria e a familiares próximos, inclusive seus filhos. O ex-presidente não quis responder sobre essas empresas, alegando que a informação financeira dos colombianos está protegida por sigilo documental.

Francisco Flores foi o beneficiário de várias empresas criadas no Panamá em 2005 e nas Ilhas Virgens Britânicas em 2006. Uma delas apareceu na investigação judicial sobre uma possível malversação de recursos de emergência para zonas do país afetadas por um terremoto. As offshores de Flores teriam depositado quase um milhão de dólares numa conta de Flores em um banco panamenho. O ex-presidente morreu em 2016.

Alfredo Cristiani foi diretor, proprietário ou presidente de pelo menos 15 offshores nas Ilhas Virgens Britânicas e no Panamá. A primeira foi criada em 1992, quando ele ocupava a presidência. Vários membros de sua família foram sócios ou diretores na maioria das companhias. Sete dessas pessoas jurídicas permaneciam ativas em 2018. Cristiani não quis responder, mas um representante legal dele informou que todos os negócios feitos pelo ex-mandatário respeitaram a legislação.

Varela foi dono de uma companhia registrada nas Ilhas Virgens Britânicas durante toda a sua etapa no Governo, inclusive durante sua presidência. Continua sendo acionista da companhia e, afirma, notificou isso às autoridades durante sua candidatura à presidência do país.

Os documentos vazados apontam o ex-presidente como diretor de três companhias offshore, das quais duas criadas durante seu mandato. Pérez Balladares aparece vinculado a outra empresa nas Ilhas Virgens envolvida num caso de subornos no Panamá. As três filhas e a esposa do ex-mandatário também estão no vazamento. Nem o ex-presidente nem suas filhas responderam a diversos pedidos para fazer comentários.

Martinelli aparece como acionista e operador registrado de várias companhias offshore nas Ilhas Virgens Britânicas. Também está vinculado a duas companhias que foram incorporadas em Belize e transferidas para o Panamá a pedido do banco BPA, de Andorra. Como parte da investigação do caso Odebrecht, empreiteira brasileira que está no centro do maior escândalo de corrupção da história da América Latina, um ex-executivo da empresa declarou que as offshores eram usadas para pagar subornos aos filhos de Martinelli em troca de contratos públicos. O ex-presidente respondeu que nunca foi cliente do escritório Alcogal nem está vinculado às empresas apontadas no caso Odebrecht.

Os Pandora Papers oferecem novos dados sobre a Dorado Asset Management Ltd., uma companhia aberta nas Ilhas Virgens Britânicas por Kuczynski quando era ministro das Finanças. A empresa esteve no centro das acusações de corrupção contra o ex-presidente durante a investigação local do caso Odebrecht. O advogado do ex-presidente não quis responder aos vários pedidos de esclarecimentos feitos pelo ICIJ.

Durán Barba é guru de comunicação política e assessor de muitos presidentes da América Latina. O Alcogal foi o escritório encarregado de administrar a documentação que o EL PAÍS e os veículos do consórcio revelarão nos próximos dias.

Julio Scherer era em 2017 o único proprietário de uma empresa das Ilhas Virgens Britânicas que possuía dois milhões de dólares em ativos, procedentes do trabalho dele como advogado. Esta offshore controlava, por sua vez, uma companhia na Flórida registrada como proprietária de um luxuoso imóvel em Miami. Scherer não quis responder às perguntas, limitando-se a justificar que a apuração se refere a um período de sua carreira em que não era funcionário público.

O ministro da Economia de Jair Bolsonaro (cargo que ocupa desde 2019) é acionista de uma companhia criada em 2014 nas Ilhas Virgens Britânicas. A partir do ano seguinte, sua mulher também figura como sócia. No final de agosto de 2021, a empresa continuava ativa. Guedes afirmou em nota que “sua atuação sempre respeitou a legislação aplicável e se pautou pela ética e pela responsabilidade”.

Arganis foi proprietário da Desbond Finance Limited, uma empresa criada em fevereiro de 1998 nas Ilhas Virgens Britânicas. A companhia foi aberta com a intermediação do escritório panamenho Alcogal e do Stanford Financial Group, do financista Allen Stanford, sentenciado em 2012 a 110 anos de prisão nos EUA por uma megafraude. O secretário reconheceu sua participação na empresa, mas disse que a abriu com recursos privados, por recomendação de seus gestores financeiros.

Larrea é acionista de nove empresas nas Ilhas Virgens Britânicas, as quais, por sua vez, controlavam outras pessoas jurídicas norte-americanas que possuíam imóveis em áreas valorizadas dos EUA. Essas mansões tinham um valor total de 36,9 milhões de dólares. O empresário não fez comentários sobre seus investimentos offshore.

Aramburuzabala adquiriu dois aviões e movimentou pelo menos 40 milhões de dólares para fora do México através de uma sociedade fiduciária da Nova Zelândia, que por sua vez controlava uma empresa-espelho em Delaware, um dos Estados com as menores alíquotas tributárias dos EUA. A empresária não respondeu a diversos pedidos para fazer comentários.