Mossack Fonseca: de registro de iates à prevenção contra lavagem de dinheiro

Empresa global com sede no Panamá tem amplo menu de serviços financeiros e contábeis

A sede da Mossack Fonseca na Cidade do Panamá.
A sede da Mossack Fonseca na Cidade do Panamá.Alejandro Bolivar (EFE)
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O Grupo Mossack Fonseca, uma empresa mundial com sede no Panamá e escritórios em 27 países nos cinco continentes, é uma das mais importantes empresas fornecedoras de serviços contábeis, fiduciários e legais, com um leque de ofertas que contemplam desde trabalhos em propriedade intelectual, assuntos migratórios e leis de telecomunicações, até registros médicos, cosméticos, iates e alimentos para animais, passando por prevenção contra fraudes e lavagem de dinheiro.

A firma está no centro de um escândalo global por seu papel como um dos cinco maiores escritórios de advocacia para o registro internacional de sociedades offshore em um país que, como o Panamá, continua sendo questionado como um dos principais paraísos fiscais da América Latina e Caribe.

Como peça fundamental na armação da rede secreta que protege milhares de seus clientes, o Grupo Mossack Fonseca oferece em seu portfólio uma série de tarefas estratégicas, segundo uma extensa lista em sua página na Internet. Por exemplo, na parte de serviços fiduciários a empresa disponibiliza os serviços da Fiduciaria Mossfon S.A., descrita como “entidade regulada pela Superintendência de Bancos do Panamá desde 1993” com a responsabilidade de supervisionar e regular os fideicomissos da empresa. “Na Fiduciaria Mossfon nosso foco é a proteção de ativos e o planejamento tributário e hereditário. Para conseguir esses objetivos, contamos com uma equipe de profissionais e especialistas com experiência em assuntos corporativos, fiduciários e tributários”, esclarece.

No que se refere à criação de empresas, o Grupo Mossack Fonseca frisa que sua equipe de executivos “tem a capacidade de assessorá-lo sobre a opção que melhor se adapta as suas necessidades, de forma rápida e eficiente” e que se o cliente “precisa de informação sobre as melhores alternativas na hora de escolher uma jurisdição para constituir uma empresa, a experiência e conhecimento especializado de nossos especialistas será seu melhor aliado nos negócios”. “Com a localização estratégica de nossos escritórios nas principais capitais do mundo empresarial, a Mossack Fonseca pode satisfazer e superar constantemente as expectativas de seus clientes. As empresas podem efetuar negócios em qualquer país e realizar transações na moeda de sua preferência”, afirma.

Em propriedade intelectual, por exemplo, a divisão responsável “ampliou sua oferta de serviços para assegurar a proteção completa das marcas, patentes e direitos autorais de nossos clientes, evitando assim a falsificação e imitação de seus produtos e serviços a nível nacional e internacional”. As tarefas abarcam registros de marcas, renovações, denominações de origem e pesquisas, entre outras.

Uma de suas unidades de negócios é a E-VOLUSOFT, afirma, ao relatar que essa empresa “nasce pela crescente demanda” que existe em soluções “de armazenamento digital e administração eletrônica de documentos e imagens”. A E-VOLUSOFT oferece “uma família de produtos completa” em três áreas principais, digitalização e armazenamento de documentos, análise e visualização de dados e seminários de prevenção contra fraudes e lavagem de dinheiro.

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